Житель Кировской области через фирму-однодневку «отмыл» более 10 млн рублей

Преступная схема вскрылась в ходе прокурорской проверки

Новости Кирова и Кировской области 14 марта. Житель Кировской области, создавший через подставное лицо «фирму-однодневку», за два года обналичил более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, данный факт был обнаружен в ходе проверки исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В результате было установлено, что в 2016 г. житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо. А потом предоставил в налоговую данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения.

- В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы проверки направлены в следственные органы.