Расследование дела бизнесмена Яфаркина близится к завершению

Леонид Яфаркин завершает знакомство с материалами уголовного дела

Новости Кирова и Кировской области 26 июня. Леонид Яфаркин завершает знакомство с материалами уголовного дела, после этого материалы будут переданы в прокуратуру, а затем в суд.

- Расследование находится на завершающей стадии. О том, как дело будет направлено в суд, будем дополнительно сообщать, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР. 

Напомним, в марте этого года следственный комитет обнародовал новые эпизоды, которые добавятся к делу о хищении земли парка Победы. Правоохранительные органы выяснили, что бизнесмен, учредитель «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонид Яфаркин зарегистрировал фирму на подставное лицо и отмывал через нее похищенные деньги. Кстати, эпизод с отмыванием вменяли и по другому громкому делу — беглого депутата гордумы Дмитрия Никулина.

По версии следствия, чтобы легализовать похищенные по разным схемам деньги Леонид Яфаркин зарегистрировал на подставное лицо ООО «8К». По данным ЕГРЮЛ, учредителем и директором этой компании является Эдгар Леонидович Яфаркин.

Чтобы получить средства, которые были аккумулированы на счетах этой фирмы Леонид Яфаркин продал ООО «8К» недвижимость по завышенной цене. Размер преступного дохода связанного с этими сделками следователи оценивают на сумму свыше 85 млн рублей.

Кроме незаконного завладения земельными участками в парке Победы господина Яфаркина также обвиняют в мошенничестве в отношении другого кировского бизнесмена и обмане своих компаньонов по ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения».

Кстати, эксперты отмечают, что включение в обвинение статьи об отмывании денег является одним из немногочисленных способов возврата похищенных средств.