В Кирове топ-менеджер торговой компаний обвиняют в отмывании 4 млн евро

Деньги выводились в офшор на Кипре

Новости Кирова и Кировской области 2 августа. Директор и собственник одной из торговых компаний Кирова подготовили документы, с помощью которых они незаконно получали деньги под видом выплаты дивидентов участникам ООО. Так, в зарегистрированную на Кипре организацию перевели более 3,8 миллионов евро или более 200 миллионов рублей. Сотрудники полиции и УФСБ России по Кировской области установили, что такой способ перевода денег выводит их из-под юрисдикции РФ. После незаконных махинаций, средства переводили на швейцарские счета другой фирмы, которую контролировал владелец бизнеса.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в совершении незаконных валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в прокуратуру.