Банкиры, ювелиры и риэлторы будут выявлять подозрительных клиентов
В России за отмывание денег ужесточили меры
Новости бизнеса в Кирове и Кировской области 26 июня. Скоро банкиры, страховщики, ювелиры и риэлторы должны будут в обязательном порядке выявлять подозрительных клиентов. Таким образом правительство решило бороться с отмыванием денег.
По сообщению «Российской газеты», впредь организации и индивидуальные предприниматели станут включать в свои правила внутреннего контроля дополнительные программы и действия по изучению клиентов при приеме и их обслуживании.
Также необходимо будет проводить время от времени в отношении них проверки. Делаться это будет, для того чтобы выявлять вовремя подозрительных лиц, и незамедлительно применять меры по замораживанию их денежных средств или иного имеющегося у них имущества.
Данные положения перечислены в постановлении правительства о разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям. Документ уже подписан премьер-министром и должен быть опубликован на сайте кабинета министров.
Кроме банков и финансовых организаций правила внутреннего контроля обязаны также иметь индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий. Этой же норме должны будут следовать риэлторы , занятые в сделках купли-продажи недвижимого имущества.
Источник фото: www.e-crimea.info
Читайте также
Кировские предприниматели выводят доходы в офшоры
Комментарии:
Добавить комментарий