В Кирове «черный банкир» незаконно обналичил более 10 миллионов

Новости Кирова и Кировской области 12 июля. В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по статье «незаконная банковская деятельность». По версии следствия, кировчанин в нарушение требований законодательства Российской Федерации «О банковской деятельности» осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Целью являлось обналичивание денежных средств для ряда коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом он незаконно заработал не менее 10,7 млн рублей, что является особо крупным размером.

— В ходе расследования уголовного дела был проведен большой объем следственных действий. Проведены допросы большого количества подконтрольных обвиняемому руководителей организаций из числа заказчиков обналичивания, в том числе находящихся на территории других регионов страны. Осуществлен осмотр значительного количества документов, анализ содержащейся в них информации, проведены длительные по срокам судебные бухгалтерские экспертизы, — комментируют в пресс-службе регионального УМВД. — В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору, после чего будет рассмотрено в суде Ленинского района г. Кирова по существу.

Подпишитесь на navigator-kirov.ru в «Яндекс.Дзен»