Перевел себе — попал под контроль: ЦБ расширил список мошеннических операций

Новости Кирова и Кировской области 19 ноября. Центральный банк России (ЦБ) обновил перечень признаков, позволяющих банкам выявлять переводы, совершенные без согласия клиента. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года, о чем свидетельствует опубликованный на сайте регулятора приказ.

Как пишет rbc.ru, в обновленный список добавлено шесть новых критериев, указывающих на возможную мошенническую операцию, а также два признака, связанных с операциями с цифровым рублем. Например, подозрение могут вызвать крупные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) самому себе (от 200 тыс. рублей), предшествующие переводу средств третьему лицу. Кроме того, банки обратят внимание на смену номера телефона, используемого для входа в онлайн-банк, а также на информацию, полученную от операторов связи об изменениях в характеристиках телефона клиента, таких как использование нестандартного интернет-провайдера.