Ломбард в центре Кирова закроют из-за незаконной деятельности

Суд запретил работу заведения

Новости бизнеса в Кирове и Кировской области 12 февраля. Ломбард в центре Кирова закроют из-за незаконной деятельности.

Прокуратура Ленинского района проверила деятельность индивидуального предпринимателя Фогельман А.А., который держал на улице Воровского, 50 комиссионный магазин, а также ломбард, где жителям города выдавались краткосрочные займы под залог имущества.

Как было установлено, предприниматель нарушил ряд правовых норм. В частности, по закону осуществление деятельности ломбарда предусмотрено только для юридических лиц. Кроме того, в обязанности подобных организаций входит разработка правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, документальная фиксация информации и т.д.  А Фогельман эти требования не выполнял, что, в свою очередь, посягает на установленный прядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Поэтому прокурор потребовал признать деятельность ИП по организации ломбарда незаконной и запретить ее. Суд удовлетворил просьбу в полном объеме.

^{Источник фото: directpress.ru}