Кировчанина обвинили в «отмывании» 9 миллионов
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица»
Новости Кирова и Кировской области 14 декабря. Прокуроры Кировской области пресекли схему «отмывания» денег.
Фабула дела такова: в течение двух лет кировчанин переводил деньги физлицам со счетов семи «фирм-однодневок» на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей. Кроме того, на нем была зарегистрирована компания через подставное юрлицо.
- По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство, - комментируют в региональной прокуратуре.
Читайте также:
«Дороничи» присматриваются к «Абсолют-Агро»
Комментарии:
Добавить комментарий