Целевой инструктаж в целях противодействия отмыванию доходов

Приглашаем пройти обучение в формате целевого инструктажа и повышения уровня знаний по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».

Цель обучения: разъяснение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Обучение проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (АНО «МУМЦФМ»), учрежденным Росфинмониторингом. Информация об установлении партнерских отношений с АНО «МУМЦФМ» размещена на сайте.

Обучение проводится как в очной форме, так и в форме вебинара.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию по телефону или на сайте.