Банки берут наличность юрлиц под тотальный контроль

Новости Кирова и Кировской области 24 февраля. С 1 октября в силу вступят правила, которое позволят банкам тщательнее следить операциями с наличностью юридических лиц.

Как пишет gd.ru с отсылкой на документ, расширится круг операций с наличностью, которые признают подозрительными. После того, как правила вступят в силу, под контроль попадут в первую очередь молодые компании, действующие не более двух лет.

Также банки обратят внимание на следующие ситуации:
• компания снимает более 30% оборота по счетам за неделю;

• организация не перечисляет со счетов налоговые платежи;

• компания получает деньги от контрагентов-транзитеров;

• юрлицо никогда не получает платежи более 600 тыс. руб.;

• клиент снимает деньги в размере до 600 тыс. руб. в день, или в размере дневного лимита;

• компания проводит операции с наличными в конце дня и в начале следующего;

• организация завела несколько корпоративных карт, с которых снимает наличные и проч.

Особенно банки проследят за теми компаниями, в отношении которых заметят несколько вышеперечисленных признаков. Таких клиентов проверят в первую очередь.

Специальное предложение от Центра инновационной стоматологии «VIP-Дент»! 

Только в феврале и марте — шестой и восьмой винир — бесплатно!
Станьте еще одним счастливым обладателем непревзойденной улыбки!

• Записаться по телефону: (8332) 54-91-71
• Есть вопросы? Напишите нам на почту — info@vip-dent43.ru
• Мы ВКонтакте — vk.com/vipdent43

 

 

 

Подпишитесь на navigator-kirov.ru в «Яндекс.Дзен»