Кировского юриста обвиняют в хищении 70 млн руб. у «Теплоэнергосбыта»

В Зуевском районном суде началось рассмотрение запутанного  дела о  хищении имущества ресурсоснабжающей компании ООО «Теплоэнергосбыт» («ТЭС»), оцененное в 70 млн руб. 

Как полагает следствие, оно было продано по заниженной стоимости и выведено в компанию, директором которой был Денис Борькин. Именно он и проходит обвиняемым по этому делу.
Между тем, при первом же знакомстве с деталями дела всплывает имя предпринимателя Альберта Ларицкого, который был признан виновным в мошенничестве с банковскими кредитами на покупку оборудования для НЛК и приговорен к трем годам лишения свободы. Он же фигурирует в деле экс-губернатора области Никиты Белых как один из взяткодателей.
В 2012 году, когда происходили события дела о хищении имущества ООО «ТЭС», Ларицкий был собственником не только Нововятского лыжного комбината, но также мурыгинского «Эликона», и Косинской бумажной фабрики (сокращенно «КБФ»).
Компании «ТЭС», зарегистрированной в Екатеринбурге, принадлежала котельная, которая обслуживала производственный комплекс Косинской  бумажной фабрики и отапливала часть поселка Косино.

Версия следствия

По версии следствия, в октябре 2011 г. Денис Борькин (юрист по образованию) организовал изготовление фиктивных документов о назначении подставного лица — некого Лачашвили - новым директором «Теплоэнергосбыта». Предоставив эти документы в налоговую службу, Борькин якобы изменил сведения о руководстве предприятия в едином госреестре юрлиц.
В 2012 г., используя подставное лицо, Борькин продал имущество ООО «ТЭС» подконтрольной ему компании ООО «Импульс» по заниженной цене в 500 тыс. рублей. А затем, чтобы легализовать похищенное, «перепродал» его  ООО «ИК «КБФ», директором которого являлся на тот момент, за 1,4 млн. рублей. Так считает следствие.
Интересно, что все эти сделки были оспорены в Арбитражном суде по искам ООО «ТЭС». Договоры купли-продажи признаны недействительными, и все вернулось на свои места – ООО «ТЭС» вновь стало владельцем котельной и  другого имущества.
Однако «ТЭС» этого было недостаточно, и компания потребовала наказать виновного в хищении. На основании чего и  возбудили уголовное дело. Похищенное имущество «ТЭС» оценила в 70 млн. рублей, хотя купила его за 4 с небольшим млн руб. В своих заявлениях  в правоохранительные органы «ТЭС» указывала на виновность  Ларицкого, Тактаева и Лачашвили. Однако следствие считает иначе.

Версия обвиняемого

У самого Дениса Борькина и его защиты совсем другая версия событий.
Они утверждают, что на момент совершения сделок Борькин не имел никакого отношения к ООО «ТЭС» и ООО «Импульс», не подделывал никаких документов и даже не был знаком с Лачашвили, которого якобы использовал как подставного директора. Этот факт подтвердил сам Лачашвили.
Что касается ООО «ИК «КБФ» (конечный покупатель имущества), Денис Борькин был лишь формальным руководителем этой организации и выполнял письменные поручения учредителя, которым является швейцарская фирма АО «Ханс Кунц», единственным владельцем которой является Альберт Ларицкий.

След Ларицкого

Прослеживается след Ларицкого и в другой компании, которая была участницей сделок — ООО «Импульс». Директором этой организации был некто Тактаев — доверенное лицо Альберта Ларицкого. 

- Тактаев действовал от имени ООО «Импульс» и АО «Ханс Кунц», - рассказывает адвокат Роман Рясков. - Тактаев — действительно является доверенным лицом Ларицкого. Он этого и не скрывает, потому что их связывают давние деловые отношения. Они вместе работали в некоторых московских фирмах. Тактаев выполнял поручения Ларицкого, и это не секрет.  

Как уверяет защита, господин Лачашвили, использованный в качестве подставного директора «ТЭС», тоже связан с Ларицким.

- Он является знакомым Тактаева и Ларицкого, - говорит адвокат. -  И, неоднократно выполнял их поручения с 2008 г. при назначении его директором в различные юрлица.

Самый главный довод защиты заключается в том, что следствие нарушило главный принцип любого расследования о хищениях.

- Что такое хищение? Т.е. у человека должен быть умысел похитить и обратить похищенное в свою пользу, - говорит адвокат Роман Рясков. - И второй момент — человек должен иметь реальную возможность распорядится похищенным. У нас вопрос, а где же умысел у Дениса Борькина и реальная  возможность воспользоваться  похищенным? Собственником похищенного имущества вначале  становиться ООО «Импульс», где  директор Тактаев, доверенное лицо Ларицкого, и в конечном итоге ООО «ИК КБФ», единственным учредителем которого являлось АО «Ханс Кунц», т.е. господин Ларицкий. При  всем желании мой подзащитный не мог совершить данное преступление. Являясь директором ООО «ИК «КБФ», т.е. наемным  работником, он выполнял письменные указания учредителя по приобретению имущества у ООО «Импульс», и не мог распоряжаться объектами недвижимости.

 
Интересно, что в деле о мошенничестве с кредитами для НЛК обвиняемыми сперва были директор завода Владимир Сысолятин и его первый зам. Наталья Фукалова. Они утверждали, что лишь выполняли указания собственника предприятия Альберта Ларицкого. Тактаев  и Лачашвили  фигурировали в этом деле как свидетели и руководители фирм, подконтрольных Ларицкому. В ходе проверки Лачашвили указывал, что являлся формальным директором и за вознаграждение подписывал документы, которые ему приносил Тактаев.
Сысолятин и Фукалова в итоге были оправданы, а на скамье подсудимых оказался  Ларицкий. Суд признал его виновным. Сейчас бывший владелец НЛК отбывает наказание в колонии.