Кировчанина обвинили в «отмывании» 9 миллионов

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица»

Новости Кирова и Кировской области 14 декабря. Прокуроры Кировской области пресекли схему «отмывания» денег.

Фабула дела такова: в течение двух лет кировчанин переводил деньги физлицам со счетов семи «фирм-однодневок» на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей. Кроме того, на нем была зарегистрирована компания через подставное юрлицо.

- По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство, - комментируют в региональной прокуратуре. 

Читайте также:

«Дороничи» присматриваются к «Абсолют-Агро»

Бывшего вице-спикера ОЗС объявили в федеральный розыск

«Победилово» останется планово убыточным